विदेशी संपत्ति और संदिग्ध लेन-देन की जांच तेज, ED की कल्याणी इम्पेक्स के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले में कल्याणी इम्पेक्स के कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कंपनी से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा वित्तीय रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। यह कार्रवाई कथित तौर पर विदेशी निवेश, संपत्तियों और धन के लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत की गई।
सूत्रों के अनुसार, ED को प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे वित्तीय लेन-देन के इनपुट मिले थे, जिनमें विदेशी संपत्तियों और फंड ट्रांसफर को लेकर संदेह जताया गया था। इसी आधार पर एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तलाशी अभियान शुरू किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बैंक रिकॉर्ड, कंपनी के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य वित्तीय साक्ष्यों को जब्त किया है, जिनकी अब विस्तृत जांच की जाएगी।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कंपनी के माध्यम से विदेशों में अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदी गईं या संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के जरिए धन का प्रवाह किया गया। इसके अलावा, संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के बीच हुए लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है।
ED अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलते हैं, तो संबंधित लोगों से पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी ने इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अनियमितताओं में किसकी क्या भूमिका थी और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
